Protokoll fra styremøtet 10. april 2018
Møtested: Voksenopplæringsforbundet, Akersgata 41, Oslo.
Til stede: Jan Dalen, May Berthelsen, Marianne Njøten, Eli Åsen og Endre Kleiveland.
Dessuten møtte: Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).
Karen Johanne Strømstad fra Considium deltok under behandling av sak18.
Til behandling:
Sak 15-18 – Godkjenning av innkalling/saksliste
Vedtak: Godkjennes.
Sak 16-18 – Protokoll fra styremøtet 27. februar og telefonmøte 21. mars
Vedtak: Godkjennes.
Sak 17-18 – Referatsaker
- Kursstatistikk pr 9. april (373 kurs / 7.574 timer)
- Godkjent 9 nye studieplaner siden sist
- Regnskapsoversikt pr 31. mars
- N&M-nytt nr 2
- SSB-statistikk for 2017
- Fylkesavdelingenes representant på årsmøtet: Sigmund Hansen, N&M Finnmark
Sak 18-18 - Status ansettelse ny daglig leder
Stillingen er utlyst på finn.no, Studieforbundets nettsider, N&M-nytt, facebook, VOFO og andre studieforbund med søknadsfrist 30. april. Karen Johanne Strømstad gjennomgikk fremdriftsplanen og vil hjelpe til med å velge ut søkere og gjennomføre nødvendige intervju.
Vedtak:
- Karen Johanne Strømstad gjennomfører 1. gangs intervju med hjelp fra Astrid Frøyen (ansatt) og May Berthelsen (styret).
- Styreleder med flere trekkes inn ved 2. gangs intervju.
- Kontoret søker å spre utlysningen i flere relevante miljøer (Frivillighet Norge, Norsk Friluftsliv)
Sak 19-18 - Pedagogisk utviklingsareid 2018
Kr 100.000 til pedagogisk utviklingsarbeid i medlemsorganisasjonene ble utlyst 1. mars. Da søknadsfristen utløp, hadde Studieforbundet mottatt fire søknader fra tre medlemsorganisasjoner. En av søknadene ble vurdert til å falle utenfor formålet for disse midlene.
Vedtak:
- Norsk Botanisk Forening får kr 45.000 til utvikling av nytt slåtte-kurs.
- Norges Jeger- og Fiskerforbund får kr 25.000 til en pilot for et samarbeidsprosjekt i lokallag som ønsker å utvikle et fag- og utviklingsforum for jegerprøveinstruktører.
- Norsk Kennel Klub får kr 30.000 til kvalitets- og kompetanseheving av organisasjonsarbeid i lokale medlemsklubber.
Sak 20-18 - Årsmøtet 23. mai
Innkalling og saksliste til årsmøtet skal iht. vedtektene sendes ut minst 4 uker før årsmøtet.
Vedtak:
- Innkalling/saksliste til årsmøtet onsdag 23. mai kl 10 - 14 i Kulturhuset Stabekk kino godkjennes.
- Årsrapport/årsregnskap presenteres av Hans Petter Dalby/Endre Kleiveland
- Vedtektsendringer presenteres av Marianne Njøten
- Strategi- og virksomhetsplan presenteres av Jan Dalen
- Diskusjon om ny inndeling av fylkesavdelingene innledes av May Berthelsen
- Forslag til budsjett 2019 presenteres av Eli Åsen
- Valgkomiteens innstilling presenteres av valgkomiteen
Norges sopp- og nyttevekstforbund presenterer seg og sitt arbeid ved møtets begynnelse.
Den statlige tilskuddsordningen til studieforbundene er under evaluering. VOFO forespørres om å orientere årsmøtet om saken.
Sak 21-18 - Forslag budsjett 2019
Tilskuddsordningen til studieforbundene er under evaluering og størrelsen på statstilskuddet er usikkert. Utarbeidet forslag til budsjett for 2019 tar utgangspunkt i å lønne ny daglig leder i 100%-stilling, øke medlemskontingenten og redusere kurstilskuddet.
Vedtak:
- Medlemskontingenten opprettholdes på kr 1.000 men prosenttillegget økes fra 4% til 5% for mottatt tilskudd foregående år.
- Styrets forslag til budsjett for 2019 legges frem for behandling på årsmøtet.
- Budsjettert underskudd kr 515.000 dekkes av egenkapitalen.
Sak 22-18 - Nytt medlem/varamedlem til valgkomiteen
På årsmøtet skal det velges nytt medlem til valgkomiteen for 3 år og eventuelt ett varamedlem for 1 år.
Vedtak:
- Styret foreslår Anne-Mari Planke fra Den Norske Turistforening som nytt medlem til valgkomiteen for 3 år.
- Jan Dalen forespør aktuell kandidat til plassen som varamedlem for 1 år.
Sak 23-18 - Fylkesavdelingene
De fylkesavdelingene som har uttalt seg om eventuelle nye grenser for fylkesavdelingene, ser ut til å mene at det er uproblematisk/hensiktsmessig å følge statens opplegg. Saken diskuteres på årsmøtet. Fylkesårsmøtene i N&M Aust-Agder og N&M Nordland har ikke fått valgt fylkesstyre. N&M Nord-Trøndelag foreslår at det opprettes en felles fylkesavdeling for Trøndelag og det sittende fylkesstyre fortsetter inntil videre.
Vedtak:
- Olav Schrøder oppnevnes som kontaktperson for Aust-Agder. Bankkonti/regnskap avsluttes og fylkesavdelingens midler overføres til Studieforbundet sentralt.
- Rune Sørli oppnevnes som kontaktperson for Nordland. Bankkonti/regnskap avsluttes og fylkesavdelingens midler overføres til Studieforbundet sentralt.
- Styret vil etter diskusjonen på årsmøtet komme tilbake til saken om eventuelle nye grenser for fylkesavdelingene.
Sak 24-18 - Rapportering på overordnede mål 2017
Studieforbundene er pålagt å rapportere om forhold knyttet til oppfyllelse av de overordnede målene i Voksenopplæringslovens §4. Rapporten bør så langt råd er følge disposisjonen i mal fra Kompetanse Norge.
Vedtak: Rapportering på overordnede mål 2017 sendes Kompetanse Norge innen fristen 1. juni.
Sak 25-18 - Personvernrutiner
Studieforbundet har begynt arbeidet med å utarbeide en oversikt over hvilke personopplysninger vi registrerer og hvorfor.
Vedtak:
- Studieforbundet legger ut en foreløpig personvernerklæring på nettsiden.
- VOFO anmodes om å medvirke til at alle studieforbundene får en god personvernerklæring.
- Arbeidet med å ivareta Studieforbundets ansvar for behandling av persondata vil fortsette.
Eventuelt
Oslo er kåret til europeisk miljøhovedstad i 2019. Studieforbundet natur og miljø vil innen 1. mai melde fra til Oslo kommune om vår årskonferanse i Oslo 29-30. august i Oslo.
Finn Grimsgaard
referent