Protokoll fra styremøtet 5. april 2016
Møtested: Studieforbundet natur og miljø, Gamle Ringeriksvei 6, Stabekk.
Til stede: Jan Dalen, Eli Åsen, Dagny Wangensteen og May Berthelsen.
Dessuten møtte: Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).
Til behandling:
Sak 10-16 – Godkjenning av innkalling/saksliste
Vedtak: Godkjennes.
Sak 11-16 – Protokoll fra styremøtet 17. februar
Vedtak: Godkjennes.
Sak 12-16 – Referatsaker
- Kursstatistikk pr 4. april (421 kurs – 7.540 timer)
- Godkjent 20 nye studieplaner siden sist
- Regnskapsoversikt pr 31. mars
- Revisjonsberetning for 2015 / Korr. regnskap for 2015
- N&M-nytt nr 2
- Opplæringsplaner for NKK/NJFF/4H/NBS/Dnh/NSF er oppdatert
- Avtale med VOFO om kr 400 pr time for kjøp av it-tjenester
- Fylkesårsmøtene (Gjenstående: 5 fylker)
- SSB-statistikk 2015
- Møte med Jakt- og Fiskesenteret (6. april)
- Samling med tillitsvalgte/fylkessekretærer i NJFF (27. februar / 6. april)
- Møte med Speiderforbundet vedr kursrapportering direkte fra eget medlemsystem? (7. april)
- Grensen for utbetaling av skattefri lønn økes til kr 10.000 f.o.m. inntektsåret 2016
Sak 13-16 - Ny virksomhetsplan
Mottatte høringssvar ble gjennomgått. Rekkefølgen på hvilke oppgaver som skulle prioriteres under pedagogisk utviklingsarbeid, ble justert.
Vedtak: Styrets forslag til ny virksomhetsplan legges frem for behandling på årsmøtet.
Sak 14-16 – Pedagogisk utviklingsarbeid
Studieforbundet har tidligere vedtatt at pedagogisk utviklingsarbeid skal gjennomføres i Studieforbundets regi. Administrasjonen redegjorde for hvilke saker de vil prioritere i 2016.
Vedtak:
Styret tar til etterretning administrasjonens forslag til pedagogisk utviklingsarbeid i 2016 i prioritert rekkefølge:
1. Studieplanens innhold og struktur
2. Kurslederkurs
3. Kursansvarlig på lokalt nivå
4. Bruk av tilretteleggingstilskudd
Sak 15-16 - Årskonferansen 25-26. august
Det er bestilt plass til årskonferansen 25-26. august på Radisson Blu Park Hotel Fornebu. Administrasjonen redegjorde for diverse programideer så langt. Konferansen starter torsdag kl 10 med "lederkonferanse" - åpen for alle, og avsluttes fredag ved 15-tiden.
Vedtak: Administrasjonen jobber videre med å sette sammen et godt program for konferansen.
Sak 16-16 - Møtegodtgjørelse for styremedlemmer
Det var innhentet informasjon om praksis i andre studieforbund.
Vedtak:
- Styremedlem og 1. varamedlem ytes en godtgjørelse på kr 1.800 pr dag for deltakelse på styremøter, årsmøtet, årskonferansen og VOFO-representantskapsmøter. Øvrige varamedlemmer får tilsvarende godtgjørelse dersom de innkalles som styremedlem.
- Styreleder får i tillegg kr 10.000 pr år og nestleder kr 5.000 pr år.
- Ordningen følger valgperioden med en årlig utbetaling etter hvert årsmøte.
- Valgkomiteen skal vurdere og fremme forslag om eventuelle justeringer av satsene når det måtte være nødvendig.
- Styrets vedtak forutsetter årsmøtets godkjenning og behandles i forbindelse med budsjett 2017.
Sak 17-16 - Forslag budsjett 2017
Daglig leder hadde utarbeidet forslag til budsjett i balanse og bl.a. foreslått å øke kurstilskuddet til kr 95 pr time. Styret ønsket å få innarbeidet kostnadene til eventuell møtegodtgjørelse til styremedlemmene og fortsatt ha balanse i budsjettet. Derfor ble postene til "tilretteleggingstilskudd" og "medarbeiderutvikling" redusert med kr 50.000.
Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2017 legges frem for behandling på årsmøtet.
Sak 18-16 - Nytt medlem til valgkomiteen
På årsmøtet skal det velges et nytt medlem til valgkomiteen for 3 år og vedkommende skal komme fra fylkesavdelingene.
Vedtak: Styret foreslår Olav Balle fra fylkesavdelingen i Rogaland som nytt medlem til valgkomiteen.
Sak 19-16 - Forslag til behandling på årsmøtet
Norges speiderforbund har sendt inn forslag til årsmøtet om å gjeninnføre tidligere ordning med at medlemsorganisasjonene kan søke om midler til pedagogisk utviklingsarbeid i egen organisasjon.
Vedtak: Forslaget støttes ikke av styret.
Sak 20-16 - Årsmøtet 19. mai - Innkalling/saksliste/fordeling av oppgaver
Innkalling og saksliste til årsmøtet skal iht. vedtektene sendes ut mist 4 uker før årsmøtet.
Vedtak:
- Innkalling/saksliste til årsmøtet 19. mai kl 10.00 i Kulturhuset Stabekk kino godkjennes.
- Årsmeldingen presenteres av Sølvi Egner-Kaupang
- Regnskapet presenteres av Dagny Wangensteen
- Ny medlemsorganisasjon (Norske Redningshunder) presenteres av Eli Åsen
- Ny virksomhetsplan / gruppearbeid presenteres av Jan Dalen
- Innsendt sak fra Norges speiderforbund: Styrets innstilling presenteres av Eli Åsen
- Budsjett / møtegodtgjørelse presenteres av May Berthelsen
- Innleder til åpningen: Ann Merete Furuberg: "Mat - Menneske - Miljø"
- Bespisning skjer i forbindelse med gruppearbeid om ny virksomhetsplan
Sak 21-16 - VOFOs årsmøte 26. mai
Saksliste for møtet foreligger ennå ikke, men det var sendt ut forslag til et par endringer i VOFOs vedtekter. Styret ønsker en mer presis formulering på et par punkter.
Vedtak:
Fra Studieforbundet natur og miljø møter leder, Sølvi Egner-Kaupang og Finn Grimsgaard. Hvis Sølvi ikke kan, møter May Berthelsen.
Sak 22-16 - Nordisk konferanse i Oslo 7-9. juni
Studieforbundet har i en årrekke vært en del av et nordisk nettverk sammen med studieforbund fra Sverige, Danmark og Finland. Vi møtes en gang i året og i år er det Norge som skal være vertskap. Årets samling finner sted i Oslo 7-9. juni. På programmet har vi foreløpig bl.a. flyktninger, integrering, frivillighet og besøk på Skimuseet. Budsjett for arrangementer er ca 40.000 kr. Fra Norge deltar Finn Grimsgaard og Odd Erik Randen.
Vedtak: Styret tar til etterretning deltakelse i og budsjett for Nordisk konferanse 2016.
Finn Grimsgaard
referent