Protokoll fra styremøtet 14. februar 2017
Møtested: Den Norske Turistforening,Youngstorget 1, Oslo.
Til stede: Jan Dalen, Hans Petter Dalby, Eli Åsen og May Berthelsen.
Dessuten møtte: Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).
Karen Johanne Strømstad fra Considium deltok under sak 3-17.
Anne-Mari Planke ønsket velkommen til Turistforeningen og orienterte kort om DNTs kunnskapsår, kurs og opplæring.
Til behandling:
Sak 1-17 – Godkjenning av innkalling/saksliste
Vedtak: Godkjennes.
Sak 2-17 – Protokoll fra styremøtet 30. november
Vedtak: Godkjennes.
Sak 3-17 - Studieforbundets særtrekk og langsiktige strategier
Karen Johanne Strømstad hadde laget et utkast til en 3-årig strategiplan som styret drøftet.
Vedtak:
- Løpende Virksomhetsplan justeres og innledningen suppleres med deler fra styrets strategiarbeid så langt. Planen blir å behandle på årsmøtet 15. mai.
- Karen Johanne Strømstad inviteres til å innlede om strategiarbeidet på årskonferansen 31. august.
Sak 4-17 – Referatsaker
- Kursstatistikk 2016 (2.999 kurs/62.888 timer / +1%)
- Tilretteleggingstilskudd i 2016 (2 kurs)
- Kursstatistikk pr 13. februar (Godkjent 905 søknader/80 kursrapporter siden nyttår)
- Godkjent 15 nye studieplaner siden sist.
- Statstilskudd for 2017 (kr 1.500.000 + kr 6.868.089 + kr 8.106 = kr 8.376.195)
- N&M-nytt nr 8/16 og nr 1/17
- Reisestipendtildelinger for 2017
- Medlemsorganisasjonenes opplæringsplaner evalueres/justeres
- Årsmøter i fylkesavdelingene
- Vaksenopplæringskurs i Førde 19. mars
- Valgkomiteen i arbeid
- Årsmøte i VOFO onsdag 31. mai
- Vox har skiftet navn til Kompetanse Norge
Sak 5-17 - Regnskap 2016
Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 649.585.
Vedtak: Regnskapet godkjennes og legges fram for årsmøtet. Overskuddet foreslås tilført egenkapitalen.
Sak 6-17 – Årsmelding 2016
Forslag til årsmelding var utarbeidet etter samme mal som i fjor.
Vedtak: Årsmeldingen godkjennes og legges fram for årsmøtet.
Sak 7-17 - Justert budsjett for 2017
Budsjettet for 2017 justeres i forhold til bl.a. noen høyere statstilskudd enn årsmøtet i fjor forventet. Egenkapital på 1,9 mill. kroner er unødvendig høy og styret legger opp til at deler av egenkapitalen gradvis overføres medlemsorganisasjonene/lokale kursarrangører i form av forhøyet kurstilskudd og prosjektmidler.
Vedtak:
- Kurstilskuddet økes til kr 100 pr time i 2017 (Post 4010 økes med kr 320.000).
- Medlemsorganisasjonene gis mulighet for å søke om midler til eget pedagogisk utviklingsarbeid (Post 4015 økes med kr 100.000). Administrasjonen utarbeider enkle rammer for tildeling som kunngjøres raskt. Prosjektmidlene bør lede til økt studieaktivitet/kurskvalitet.
- Midler til utvikling av dataprogram for kursadministrasjon i samarbeid med VOFO og andre studieforbund. (Post 6602 økes med kr 100.000).
- Justert budsjett for 2017 med en underdekning på kr 520.000 godkjennes.
Sak 8-17 - Studieforbundet 40 år
Det er i år 40 år siden Norske 4H Studieforbund ble omorganisert til en frittstående organisasjon som senere fikk navnet Studieforbundet natur og miljø.
Vedtak: Jubileet markeres internt på årskonferansen 31. august. Administrasjonen vurderer aktuelle gjester, minnegaver og eventuelle andre tiltak som ikke koster for mye.
Sak 9-17 - Årskonferansen
Det legges opp til en konferanse etter fjorårets ramme. Programmet er foreløpig stikkordsmessig: Det grønne studieforbundet - Strategitenkning - Dyr i kurssammenheng - Det grønne skiftet. Deltakerne bør aktiviseres mest mulig. Start torsdag 31. august kl 10.00 og avslutning fredag 1. september kl 14.00.
Vedtak:
- Administrasjonen fortsetter arbeidet med årskonferansen etter innspill fra styret.
- Konferansen er gratis, men deltakere som skal overnatte betaler kr 500 for hotell. Resten dekkes av Studieforbundet.
- Deltakere med lang reisevei kan få dekket inntil kr 1.000 i reiseutlegg og refundert utgifter til ekstra overnatting hvis det er nødvendig.
- Deltakere som må søke om permisjon uten lønn, kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste med inntil kr 1.000 pr døgn (Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres).
Sak 10-17 - Nytt medlem til valgkomiteen
Valgkomiteen må fornyes med 1 medlem for 3 år. Styret drøftet aktuelle kandidater og Jan Dalen forhører seg litt rundt fram til neste styremøte.
Eventuelt
Styret ønsker hvis mulig å få tilsendt innkalling/sakspapirer 10-14 dager før styremøtene.
Finn Grimsgaard
referent