UtskriftForsiden > Studieforbundet > Styret > Styreprotokoll 13. april 2010


PROTOKOLL FRA STYREMØTET 13. APRIL 2010

Møtested: 4H Norge, Hellerud.

Til stede: Astrid Solberg, Kjell Buraas, Tore Larsson. 

Dessuten møtte: Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder). 


Til behandling:

Sak 14-10  –  Godkjenning av innkalling/saksliste
Vedtak: Godkjennes.


Sak 15-10  –  Protokoll fra styremøtet 15. februar
Vedtak: Godkjennes.


Sak 16-10  –  Referatsaker

  1. Kursstatistikk pr. 12. april (4.534 timer / kr 262.609)
  2. Tilskuddsbrev: Kr 1.500.000 i grunntilskudd og kr 4.560.785 i opplæringstilskudd for 2010
  3. Medlemsmøte 22. april om "studieplanen" (OER/FG)
  4. NM-nytt nr 2 - 2010
  5. Revisjonsberetning for 2009
  6. Invitasjon til årsmøtet i studieforbundet Populus 15. april (FG)
  7. Invitasjon til styremøte i Bygdefolkets Studieforbund 19. april (FG)
  8. Brev fra Kopinor vedr at Studieforbundet ikke er tilsluttet VOFOs sentrale kopieringsavtale
  9. Brev fra valgkomiteen i VOFO
  10. Informasjon om status for VOFOs arbeid med nytt kursadministrasjonssystem KAS
  11. VOFO-konferanse "Ny giv - Samling om voksnes læring" 24-25. mars (FG)
  12. VOFO-seminar "Studieplanen som omdreiningspunkt" 19. mars (OER)
  13. Invitasjon til årsmøte i Norges Birøkterlag 20. mars (Kjell Buraas)
  14. Invitasjon til årsmøte i Hest og Helse 26. mars (ingen)
  15. Invitasjon til Nordisk netværksmøde i København 31.mai - 2.juni (FG/OER)
  16. Nordisk mobilitetsprosjekt i Oslo 16-19. august om kulturelle uttrykk i miljøkampen (OER)


Sak 17-10  –  Regnskapsoversikt pr 1. april
Vedtak: Tas til etterretning.


Sak 18-10  –  Utmelding fra Det kgl. selskap for Norges Vel
Det kgl. selskap for Norges Vel har ikke registrert kursaktivitet gjennom Studieforbundet på mange år og sier opp medlemskapet i Studieforbundet.

Vedtak:
Utmeldingen tas til etterretning.


Sak 19-10  –  Justert budsjett for 2010/Timetilskudd for 2010
Først mot slutten av februar var fordelingen av voksenopplæringsmidlene for 2010 mellom studieforbundene klar. Studieforbundet natur og miljø fikk kr 6.060.785, - over 1 mill. kroner mer enn budsjettert. Pr e-post vedtok styret disponering av disse midlene, deriblant timetilskuddet for 2010.

Vedtak:
1.    Det avsettes kr 150 000 til pedagogisk utviklingsarbeid i medlemsorganisasjonene.

2.    Det avsettes kr 100 000 til medarbeideropplæring (tillitsvalgtopplæring) utover det som allerede er satt av i budsjettet.

3.    Timetilskuddet for 2010 fastsettes til kr 75,-  (Kr 4.290.000 / 57.200 timer)

4.    Maks. tilskudd kr 3 000 pr kurs (3 eller flere deltakere)

5.    Maks. tilskudd kr 2 000 pr kurs (2 deltakere)

6.    Maks. tilskudd kr 1 000 pr kurs (1 deltaker)

7.    Kursrapporter som sendes inn senere enn 3 måneder etter siste kursdag, får halvt tilskudd  (50%).

8.    Justert budsjett for 2010 godkjennes.


Sak 20-10  -  Pedagogisk utviklingsarbeid 2010
I den nye forskriften til Voksenopplæringsloven forutsettes det at ”grunntilskuddet” bl.a. benyttes til pedagogisk utviklingsarbeid i studieforbundene.

Vedtak:
Medlemsorganisasjonenes sentralledd kan søke Studieforbundet om prosjektmidler til ”pedagogisk utviklingsarbeid” i 2010. Prosjektmidlene skal stimulere til nytenkning i kurs- og studiearbeid i organisasjonene. Prosjektene bør ha størst mulig allmenn interesse og overføringsverdi.

Søknadsfristen er 1. juni i år. Søknaden må tydelig beskrive hva organisasjonen ønsker å utvikle/utprøve vedlagt budsjett og tidsplan for arbeidet. Det er en forutsetning at Studieforbundet trekkes inn i prosjektet på en hensiktsmessig måte.

Studieforbundets sekretariat vurderer innkomne søknader og utarbeider et begrunnet forslag til styret som innen 15. juni vedtar fordelingen av årets prosjektmidler.


Sak 21-10  –  Forslag til ny langtidsplan 2011 - 2013
Styrets forslag til langtidsplan skal behandles på årsmøtet 7. juni.

Vedtak:
Langtidsplanen legges frem for behandling på årsmøtet 7. juni.


Sak 22-10  –  Landskonferansen 28-30. mai
Det er bestilt plass på Hotel Norge i Kristiansand. Det arbeides med å sette sammen et faglig og sosialt program fra lørdag morgen til lunsj søndag.

Vedtak:
1.    Invitasjon til konferansen sendes medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene.
2.    Inntil kr 50.000 av posten Medarbeiderutvikling benyttes til å redusere deltakernes kostnader.

 
Sak 23-10  –  Forslag til arbeidsplan for 2011
Styrets forslag til arbeidsplan skal behandles på årsmøtet 7. juni.

Vedtak:
Med utgangspunkt i Langtidsplanen for 2011-2013 vil Studieforbundet i 2011 prioritere følgende oppgaver:

1. Kvalitetssikre/godkjenne nye og eksisterende studieplaner

2. Formidle tilskudd til lokalt studiearbeid med månedlige utbetalinger

3. Bistå med informasjon om studiearbeid ved kurs og samlinger i medlemsorganisasjonene sentralt og regionalt

4. Delta i pedagogiske utviklingsarbeid-prosjekter i samarbeid med medlemsorganisasjoner

5. Ajourholde og videreutvikle Studieforbundets hjemmeside

6. Spre informasjon om Studieforbundet bl.a. gjennom ”NM-nytt” (e-post), enkle brosjyrer etc.

7. Arrangere minst 1 årlig samling for fylkesavdelingene og sentrale møter for medlemsorganisasjonene etter behov

8. Gjennomføre besøksrunde til medlemsorganisasjonene

9. Synliggjøre Studieforbundet som et godt tilbud for eventuelle nye medlemsorganisasjoner


Sak 24-10  –  Budsjettforslag for 2011
Styrets forslag til budsjett skal behandles på årsmøtet 7. juni.

Vedtak:
Statstilskudd                6.200.000
Medlemskontingent         150.000
Andre inntekter                 30.000       6.380.000

Opplæringstilskudd        4.375.000
Ped.utv.arbeid                 150.000
Medarbeiderutvikling        230.000
Personalet                    1.285.000
Kontorlokaler                  115.000
Adm/informasjon             240.000
Andre kostnader               35.000        6.430.000        - 50.000

Renteinntekter                                                           50.000

Årsresultat                                                                      0


Sak 25-10  –  Årsmøtet - Innkalling - Saksliste - Fordeling av oppgaver
Vedtak:

1.    Innkalling/saksliste til årsmøtet 7. juni kl. 10.00 på Litteraturhuset i Oslo godkjennes

2.    Voksenopplæringsforbundet, Bygdefolkets Studieforbund og Populus inviteres som gjester

3.    Møtet innledes med tanker rundt "overordnete mål" i den nye Voksenopplæringsloven

4.    Årsmeldingen presenteres av Astrid Solberg

5.    Regnskap og budsjett presenteres av Kjersti Nygaard

6.    Forslag til vedtektsendringer presenteres av Kjell Buraas

7.    Langtidsplanen presenteres av Tore Larsson

8.    Arbeidsplan presenteres av Janne Gregersen


Sak 26-10  –  Fylkesavdelingenes årsmøter
Fylkesavdelingene skal innen 15. mars ha avholdt årsmøte i fylket. For at fylkesårsmøtet skal være beslutningsdyktig, forutsetter vedtektene at minst 3 medlemsorganisasjoner er representert. Ikke alle fylkesavdelingene klarer å overholde dette. Kontoret purrer opp manglende rapportering før driftstilskudd utbetales.

Vedtak:
1.    Dersom mindre enn 3 medlemsorganisasjoner er representert på fylkesårsmøtet, kan ikke Studieforbundet anse det som om årsmøtet er gjennomført i h.t. vedtektene.

2.    Styret ber om å få en oversikt over aktivitet/økonomi i fylkesavdelingene til neste styremøte.


Sak 27-10  –  Momskompensasjon for frivillige organisasjoner
Staten legger opp til en utvidet ordning for kompensasjon av merverdikostnader til frivillige organisasjoner. I den forbindelse kreves bl.a. at organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Vedtak:
Studieforbundet søker å bli registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne søke om momskompensasjon.


Sak 28-10  –  Forslag til nytt medlem i valgkomiteen
Årsmøtet skal velge et nytt medlem til valgkomiteen for 3 år. Vedkommende skal komme fra fylkesavdelingene.

Vedtak:
Astrid Solberg forespør aktuell kandidat.


 

Neste ordinære styremøte: Torsdag 2. september kl. 10.30 hos Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

Finn Grimsgaard
referent